Press Release

2008年

2008年4月30日

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年4月30日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を平成20年6月27日開催予定の第72回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 変更の目的

当社は、役員報酬に対する透明性をより高めることを目的として、取締役、監査役を対象とした役員退職慰労金制度を第72回定時株主総会終結の時をもって廃止し、既に導入しております年俸制に一本化するためであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第 4 章 取締役および取締役会 第 4 章 取締役および取締役会
第23条(取締役の報酬等) 第23条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。 取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。
第 5 章 監査役および監査役会 第 5 章 監査役および監査役会
第31条(監査役の報酬等) 第31条(監査役の報酬等)
監査役の報酬、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。 監査役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は株主総会の決議によって定める。

3. 日程

  • 定款変更のための株主総会開催日
    平成20年6月27日(予定)
  • 定款変更の効力発生日
    平成20年6月27日(予定)

以上